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“证大系”实控人戴志康旗下上亿豪宅即将开拍,一期18.8亿退赔已完成

发布日期:2024-03-23 18:33    点击次数:93

  记者李览青 上海报道

  “证大系”非法吸收公众存款、集资诈骗一案又迎来新进展。

  近日,阿里资产旗下司法拍卖平台显示,一幢位于上海市浦东新区“九间堂”小区的别墅以9000万元起拍,拍品所有人为戴某康,目前该房产被上海市公安局浦东分局查封,抵押于永亨银行(中国)有限公司上海分行。

  评估报告显示,该拍品权利人系曾经被誉为“中国私募教父”的“证大系”实控人戴志康,建筑面积为681.11平方米,其中地上建筑面积333.41平方米,地下建筑面积347.7平方米,房屋类型为花园住宅。经相关机构评估,房地产总价为1.27亿元,建筑面积单价为18.646万元/平方米。该房产将于3月4日至7日进行司法拍卖,截至2月28日已有超过2万次围观。

  “九间堂”是戴志康旗下上海证大三角洲置业有限公司开发的中式风格别墅,西临世纪公园,南靠张家浜,北侧是联洋社区。九间堂为上海知名豪宅,传言多位资本市场大佬居住于此。

  记者注意到,在2022年9月,该小区有另一幢豪宅以1.23亿元起拍,但最终因案外人对拍卖财产提出确有理由的异议而被撤回。阿里拍卖平台的网络询价报告显示,江苏省南京市中级人民法院在一则保证合同纠纷案中,对沈培今所有的该房产进行询价。

  沈培今为大宗交易圈的资本大佬,一度豪赌二级市场,曾通过参与定增入股亨通光电(600487)、永安林业(000663)、新亚制程(002388)等公司,同时也是上市公司瀚叶股份(600226)的实控人。瀚叶股份曾公告拟斥资38亿元收购981个公众号,但这一天价收购最终夭折。自2019年开始,沈培今持有的瀚叶股份相关股权多次被冻结,且牵涉到多起质押式证券回购纠纷案,其持有的相关资产也相继被拍卖。

  公开资料显示,戴志康曾经是沪上金融大鳄,其创立的“证大系”涉及地产、金融、文化等多个领域,在2004年戴志康以17亿身价跻身胡润百富榜第57位,到2007年戴志康身价达到100亿排名第65位。

  除了豪宅九间堂,“证大系”投资的地产项目还包括证大五道口、证大大拇指广场、证大喜马拉雅中心等知名项目,其中证大喜玛拉雅中心由日本知名建筑师矶崎新设计,其项目中央自然质朴的不规则“异型林”结构一度成为“网红”打卡点。

  金融领域,戴志康曾相继创立了海门市证大农村小额贷款有限公司、深圳市证大速贷小额贷款股份有限公司,并成立证大财富,布局互联网金融业务。彼时“证大系”的P2P平台主要包括证大金服与捷越联合,2019年证大金服旗下P2P平台“证大e贷”宣布停止运营,另一P2P平台“捞财宝”也宣布停止新增发放贷款,同时证大金服宣布清盘。彼时戴志康在捞财宝官网发布一封致用户信,称自己与证大所有高管不会跑路、失联。2019年8月,作为“证大系”实控人的戴志康主动投案自首,此后上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

  2002年9月,上海市公安局浦东分局发布警情通报提到,公安机关已依法追缴现金18.9亿元,查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。

  2022年12月30日上午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位上海证大文化创意发展有限公司(以下简称证大文创公司)、被告人戴志康等7人非法吸收公众存款、集资诈骗一案。

  对证大文创公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,决定执行罚金人民币1亿元;对戴志康犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,决定执行有期徒刑十九年,并处罚金2,550万元;对戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,分别判处有期徒刑十三年至七年六个月不等刑罚,并处1000万元至150万元不等罚金。

  经审计,2011年11月至2019年8月,“证大系”企业累计向35万余名出借人销售理财产品共计596.66亿余元,至案发造成2.65万余名出借人未兑付本金共计75.21亿余元。

  记者从“证大系”集资诈骗案受损投资人方面了解到,2023年下半年,上海市第一中级人民法院已进行首次案款发放,总资金18.8亿元。



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